Kripto para dolandırıcılığının izleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkıyor
English Türkçe Kurdî
كوردی عربي فارسى

HABERLER GÖRÜŞ RAPOR SÖYLEŞİ EKONOMİ MULTİMEDİA YAŞAM SPOR KÜLTÜR/SANAT
×

Kripto para dolandırıcılığının izleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkıyor

BasNews - Tüm zamanların en büyük sahtekarlığı olarak tanımlanan kripto para dolandırıcılığında, baş aktör de para da kayıp. Bu yıl 27 Nisan'da Amerikalı avukat Jonathan Levy, Londra'daki bir mahkemede dava açtı. İddianame; kripto dolandırıcılık olayı Onecoin hakkında çarpıcı yeni bilgiler içeriyor.

Onecoin'in arkasındaki ’ana karakter’, kendisini doktor diye tanıtan ve Bulgaristanlı olduğunu iddia eden bir kadın ve 2017'den beri kayıp. İki yıl sonra, başka yasadışı işlerin yanı sıra, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından Amerika Birleşik Devletleri'nde gıyabında suçlandı. İddialara göre, Özellikle Avrupa’da Onecoin'i satın alan onbinlerce insanın milyarlarca dolar parası kayıp, herkesin sorduğu büyük soru şu: 15 milyar dolar civarındaki bu para nereye gitti?

Jonathan Levy, kripto para birimleri ve dolandırıcılık konusunda uzman bir isim ve Onecoin dolandırıcılığında 500 bin dolar ve üstü para kaybettiğini düşünen müşterilerini temsil ediyor.

Jonathan Levy, rapor edilmeyen milyarlarca dolar paranın en başından beri parayı çalan insanların cebine girmesinden korktuğunu söylüyor.

Davaya göre, ’Kripto Kraliçe’çıkarlarını temsil etmesi için iki kişiye vekalet verdi. Belgelerden birine göre bunlardan bir isim Birleşik Arap Emirlikleri'nde tanınan bir finansçı. Ve bu finansör kripto para birimi Bitcoin'i kullanarak 2015'in başlarında Onecoin'in tüm varlıklarını satın aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kilitli banka hesaplarında nakit olarak para ve gayrimenkul yatırımları var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mahkemelerden geliyormuş gibi görünen çok sayıda belge evrak ve karışık işler dönüyor, dolanıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden çıkıyor. ’Ana Karakter’in yerine geçen ağabeyi Konstantin Ignatov 2019'da ABD'de bir havalimanında gözaltına alındıktan sonra, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. "Kripto Kraliçe" halen kayıp.